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Soupçons de blanchiment en hausse
Les banques annoncent toujours plus de clients suspectés de blanchiment d’argent.
L’an dernier, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a reçu 1159 communications de soupçons en un an. Un véritable record! En 2010, le volume de plaintes a ainsi cru de près de 30%.
Deux grandes séries d’affaires dévoilées par des banques ont en partie généré cette progression. Si le nombre d’annonces est en hausse, le total de valeurs patrimoniales en cause est, lui, en chute libre: il est en effet passé de 2,23 milliards de francs à 847 millions.
La part des annonces provenant des banques est passée de 67% à 71%. En tout, la branche est à l’origine de 822 communications contre 603 seulement en 2009. Les maisons actives dans le trafic des paiements ont de leur côté livré 16% des soupçons de blanchiment.
Près de 4 infractions présumées sur 10 relèvent de l’escroquerie. Cette tendance s’expliquerait selon MROS par la volonté de certains investisseurs de compenser leurs pertes dues à la crise financière en s’engageant dans des affaires alléchantes et douteuses.
Le terrorisme figure également en bonne place: les annonces de soupçons à cet égard ont en effet presque doublé.
Source: Tribune de Genève
