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La Poste, première entreprise condamnée pour blanchiment
Une amende de 250 000 fr. a été infligée à La Poste pour avoir laissé passer sans contrôle un versement de 4,6 millions de francs au guichet.
Le montant de 4,6 millions de francs, qui provenait d’une escroquerie, a transité sans que le personnel ne cherche à vérifier son origine. La Poste ne disposait pas encore, à l’époque, de règlement en la matière. Le Tribunal administratif de Soleure qui a prononcé le jugement a relevé le «manque d’organisation» de l’institution.
Aux yeux du juge, il était évident qu’une action malhonnête était à l’origine de l’opération. Il a donc estimé que La Poste était responsable en tant qu’entreprise d’avoir agi de la sorte. Seuls des employés avaient été condamnés jusqu’ici pour blanchiment et, c’est donc la première fois qu’une entreprise subit un tel jugement.
Selon les experts, cette condamnation aura un large impact sur la place financière suisse, puisque les entreprises savent désormais qu’elles auront à répondre devant la justice si elles n’ont pas édicté de marche à suivre pour aider leurs employés à gérer de telles situations.
Source: ATS
